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冒煙指數(shù)基于對企業(yè)基礎背景、經(jīng)營、司法、處罰、輿情、舉報等六大類數(shù)據(jù)的采集分析，從企業(yè)違法違規(guī)、經(jīng)營異常、社會傳播、投訴舉報、風險特征五個維度構(gòu)建機器學習模型，實現(xiàn)對企業(yè)金融風險的量化評估與分級預警。已經(jīng)形成從“風險主動發(fā)現(xiàn)-量化監(jiān)測-分級預警-核查化解-分類處置”金融風險防控全鏈條產(chǎn)品體系，充分運用監(jiān)管科技手段為地方金融監(jiān)管局、公安經(jīng)偵、行業(yè)監(jiān)管等部門賦能，創(chuàng)新監(jiān)管思維方法、提升數(shù)字化監(jiān)管能力。

產(chǎn)品功能產(chǎn)品優(yōu)勢應用場景用戶價值

產(chǎn)品功能

大數(shù)據(jù)金融風險監(jiān)測預警

金融風險投訴舉報平臺

現(xiàn)場風險排查服務

金融風險協(xié)同核查處置

創(chuàng)新宣教服務

利用冒煙指數(shù)通過大數(shù)據(jù)的采集、融合、標注、分析、建模，通過大數(shù)據(jù)監(jiān)測預警平臺，實現(xiàn)對非法集資、網(wǎng)絡傳銷、非法放貸等金融風險的實時監(jiān)測預警，監(jiān)測范圍覆蓋財富管理、投資理財、私募、養(yǎng)老、房地產(chǎn)等50余個重點領域，通過平臺可從微觀層面查看企業(yè)全息風險畫像及風險證據(jù)，從宏觀層面可實時監(jiān)控地區(qū)/領域整體風險態(tài)勢，實現(xiàn)金融風險的早發(fā)現(xiàn)、早預警、早處置。

用于金融監(jiān)管部門充分發(fā)動居民群眾對金融風險事件進行在線投訴舉報，有效拓展線索信息來源，及早發(fā)現(xiàn)金融風險線索。

投訴舉報線索后臺管理（面向監(jiān)管）

風險線索多維統(tǒng)計與監(jiān)控

舉報線索核實處置管理

有獎舉報管理

小程序投訴舉報端（面向公眾）

小程序方便群眾注冊登錄

標準模板引導群眾填報風險線索

實時跟蹤線索核查處置進度

針對樓宇排查、專項行動等風險排查工作，專業(yè)排查團隊使用智能工具，為監(jiān)管部門提供制定排查方案、完成現(xiàn)場排查、形成風險臺賬等服務，高質(zhì)高效完成現(xiàn)場風險排查工作，全面掌握轄區(qū)風險特征，精準完成風險化解處置。

現(xiàn)場風險排查管理端（面向公眾）

風險線索大數(shù)據(jù)前置掃描

生成與管理企業(yè)風險臺賬

知識庫支撐定制生成現(xiàn)場排查模板

排查任務下發(fā)與人員管理

現(xiàn)場風險排查端（面向排查員）

接收排查任務，標準化完成風險排查及信息填報

現(xiàn)場查詢大數(shù)據(jù)風險線索，支撐風險檢查

將風險核查處置工作的復雜流程數(shù)字化，從橫向?qū)崿F(xiàn)線索實時共享與業(yè)務協(xié)作，從縱向打通任務工作在線流轉(zhuǎn)形成五級聯(lián)動機制，實時跟蹤風險核查處置進展，實現(xiàn)案件分級分類處置，提高風險核查處置效率。

一碼通金融素養(yǎng)宣教服務平臺，將傳統(tǒng)線下宣教工作轉(zhuǎn)變?yōu)樵诰€化、數(shù)字化、常態(tài)化的工作方式。居民群眾手機掃碼注冊登錄，可隨時在線閱讀學習最新法律政策、典型案例剖析、防騙知識等內(nèi)容；社區(qū)、網(wǎng)格員組織開展進社區(qū)、進農(nóng)村、進校園、進單位等現(xiàn)場宣教，可登陸一碼通隨手拍攝上傳現(xiàn)場活動照片、視頻等，同時可在線填報活動臺賬進行上報；金融監(jiān)管部門通過后臺對轄區(qū)內(nèi)宣教臺賬、在線學習閱讀情況、金融素養(yǎng)分數(shù)、覆蓋宣教人數(shù)等方面的量化統(tǒng)計分析，實現(xiàn)對整體宣教工作成績、效果的量化評估。

金融素養(yǎng)宣教一碼通

在線學習閱讀實現(xiàn)常態(tài)化宣教

閱讀答題賺積分量化宣教效果

大數(shù)據(jù)金融風險監(jiān)測預警

金融風險投訴舉報平臺

用于金融監(jiān)管部門充分發(fā)動居民群眾對金融風險事件進行在線投訴舉報，有效拓展線索信息來源，及早發(fā)現(xiàn)金融風險線索。

投訴舉報線索后臺管理（面向監(jiān)管）

風險線索多維統(tǒng)計與監(jiān)控

舉報線索核實處置管理

有獎舉報管理

小程序投訴舉報端（面向公眾）

小程序方便群眾注冊登錄

標準模板引導群眾填報風險線索

實時跟蹤線索核查處置進度

現(xiàn)場風險排查服務

現(xiàn)場風險排查管理端（面向公眾）

風險線索大數(shù)據(jù)前置掃描

生成與管理企業(yè)風險臺賬

知識庫支撐定制生成現(xiàn)場排查模板

排查任務下發(fā)與人員管理

現(xiàn)場風險排查端（面向排查員）

接收排查任務，標準化完成風險排查及信息填報

現(xiàn)場查詢大數(shù)據(jù)風險線索，支撐風險檢查

金融風險協(xié)同核查處置

創(chuàng)新宣教服務

金融素養(yǎng)宣教一碼通

在線學習閱讀實現(xiàn)常態(tài)化宣教

閱讀答題賺積分量化宣教效果

產(chǎn)品優(yōu)勢

業(yè)務導向+技術(shù)支撐，真正賦能金融風險防控工作

目前積累沉淀全國5000余萬家企業(yè)700余項數(shù)據(jù)資源，搭建整套底層智能中臺，利用知識圖譜、文本挖掘、機器學習等技術(shù)算法實現(xiàn)對企業(yè)金融風險的精準分析挖掘，真正提升監(jiān)管部門對金融風險的預警能力與認定處置能力。

專業(yè)團隊持續(xù)運營，保障用戶成功

專業(yè)分析師及駐場團隊，個性化服務運營，充分發(fā)揮產(chǎn)品作用價值，支撐監(jiān)管部門日常工作。

市場成熟應用，獲得用戶廣泛認可

“冒煙指數(shù)”應用于銀保監(jiān)、公安部、北京市金融局等全國400多個相關(guān)金融監(jiān)管部門，在實踐中得到各政府部門的認可，成為地方金融風險量化評估與分級預警事實標準。

應用場景

地方金融監(jiān)督管理局及相關(guān)金融監(jiān)管部門

“一行兩會”金融監(jiān)管部門

公安經(jīng)偵、法院、檢察院等司法部門

市場監(jiān)管部門

教育、民政等行業(yè)監(jiān)管部門、協(xié)會

產(chǎn)業(yè)園區(qū)/開發(fā)區(qū)

金融風險防控：針對非法集資、網(wǎng)絡傳銷、非法放貸等各類非法金融活動的大數(shù)據(jù)監(jiān)測預警、現(xiàn)場風險排查、風險核查處置、行政執(zhí)法、金融素養(yǎng)宣教等工作；
地方金融監(jiān)管：針對小貸、融資租賃、融資擔保等7+4地方金融組織的備案審批、常態(tài)監(jiān)管、風險評估等。

對私募機構(gòu)、地方法人銀行、大額信貸、場外配資等領域的大數(shù)據(jù)風險監(jiān)測預警。

針對非吸/集詐、組織傳銷、違法發(fā)放貸等違法犯罪活動進行大數(shù)據(jù)線索發(fā)現(xiàn)與監(jiān)測預警。

大型平臺經(jīng)濟企業(yè)綜合監(jiān)管、違規(guī)金融廣告掃描監(jiān)測、網(wǎng)絡傳銷主體識別與監(jiān)測預警等。

針對特定行業(yè)、領域的綜合風險大數(shù)據(jù)監(jiān)測預警，如教培預付費風險監(jiān)測、養(yǎng)老涉詐風險監(jiān)測等。

企業(yè)入駐前置風險掃描與審批、企業(yè)常態(tài)風險監(jiān)測等。

用戶價值

創(chuàng)新風險防控思維方法

利用監(jiān)管科技，傳統(tǒng)監(jiān)管轉(zhuǎn)變?yōu)榇髷?shù)據(jù)思維，形成現(xiàn)場與非現(xiàn)場雙驅(qū)動風險防控，形成全套數(shù)字化產(chǎn)品，為監(jiān)管工作提供方法、工具。

提升風險預警發(fā)現(xiàn)能力

機器學習、文本挖掘、知識圖譜、云計算、人工智能等大數(shù)據(jù)技術(shù)，提升監(jiān)管部門對金融風險防控能力，實現(xiàn)風險早發(fā)現(xiàn)、早預警、早處置、早化解；將金融風險防范處置工作流程數(shù)字化，提升業(yè)務流轉(zhuǎn)及多方協(xié)同效率。

提高風險防范處置效果

通過大數(shù)據(jù)的實時采集分析，挖掘風險線索，固化風險證據(jù)，提升風險識別準確性、全面性，提高風險分級分類處置科學性、合理性。

優(yōu)化橫縱協(xié)作流程機制

數(shù)字化改造金融風險防范化解工作中的數(shù)據(jù)流、業(yè)務流，實現(xiàn)各部門在線化聯(lián)動協(xié)同，標準統(tǒng)一工作規(guī)范及內(nèi)容，有效提高整體工作效率及質(zhì)量。